Меры по предотвращению отмывания денег в Финляндии
Планируя покупку недвижимости в Финляндии, пожалуйста, обратите Ваше внимание на следующую важную информацию.
В Финляндии действует закон, запрещающий отмывание денег в финских банках "Закон о предотвращении отмывания денег" от 30.1.1998/68, обязывающий кредитные учреждения тщательно проверять личность своих клиентов, а также выяснять происхождение денег.
При обнаружении подозрительных случаев перевода денег, банки обязаны известить о них полицию. Ассоциация финских банков опубликовала единые инструкции финансовой инспекции для банков и их клиентов.
Если банковская операция отличается от обычной практики (перевод денег из-за границы; внесение наличных средств), банк обязан попросить клиента дать объяснение происхождению денег на специальной анкете. При необходимости, банк может также потребовать предоставления документов, подтверждающих законность происхождения денег. В случае, если у банка есть сомнения в правдивости предоставленной информации, он обязан поставить об этом в известность полицию.
Внимание! Содержание данной публикации является интеллектуальной собственностью компании "Ома Ранта" и охраняется законом (ч. 4 ГК РФ). Перепечатка, воспроизведение и распространение в любом объеме материалов сайта www.omaranta.ru разрешается только с письменного согласия администрации компании "Ома Ранта" и при условии размещения гиперссылки на источник и оригинал материала.
- Приобретение недвижимости и квартир в Финляндии иностранными гражданами
- Недвижимость и квартиры в Финляндии. Основные положения и отличия.
- Налоги в Финляндии - недвижимость и квартиры
- Налог на недвижимость в Финляндии - пояснения и примеры расчета
- Недвижимость в Финляндии. Торг уместен
- Купля-продажа недвижимости в Финляндии на примере типового договора
- Совладение водным пространством при владении береговой недвижимостью в Финляндии
- О строительстве дома или дачи в Финляндии
- Ипотечное кредитование для покупки недвижимости в Финляндии
- Меры по предотвращению отмывания денег в Финляндии
- Вид на жительство в Финляндии. Гражданство Финляндии.
- Помощь и действия в случае экстренных и чрезвычайных ситуаций в Финляндии
- Ввоз собак и кошек в Финляндию
- Владельцам недвижимости и квартир в Финляндии - бытовые вопросы
- Сортировка и утилизация бытовых отходов (мусора) в Финляндии
- Финская мобильная связь - карты предоплаты Saunalahti
- Бонусные и скидочные карты финских магазинов
- Как правильно растопить камин в своем доме в Финляндии. Очистка дымохода.
- Содержание дома или коттеджа/дачи в Финляндии зимой
- Дом в Финляндии и хорошие отношения с соседями
- Можно ли строить забор вокруг своего земельного участка в Финляндии?
- Приглашение владельцев квартир или таунхаусов в Финляндии на субботник
- Приглашение владельцев квартир или таунхаусов в Финляндии на собрание
- Как оставить свой коттедж, дачу, квартиру в Финляндии надолго
- Консервация дома/коттеджа в Финляндии на зиму
- Подготовка дома/коттеджа в Финляндии к дачному сезону после консервации на зиму
- Правильное техобслуживание домов/коттеджей и квартир в Финляндии
- Как пользоваться городскими пляжами в Финляндии
- Выгул домашних животных в Финляндии
- Что надо знать владельцам недвижимости в Финляндии при общении с финнами
- Пожарная сигнализация в Вашей недвижимости в Финляндии
- Право каждого человека на природу в Финляндии
- Предисловие
- Коротко о правах каждого человека на природу в Финляндии
- Передвижение на природе
- Нахождение на природе
- Сбор даров природы
- Разведение костра
- Засорение окружающей среды
- Содержание собак и кошек
- Использование автомототранспорта вне дорог общего пользования
- Использование мотосаней (снегоходов)
- Передвижение и нахождение на водных акваториях
- Спортивная рыбная ловля
- Охота
- Посетитель и землевладелец
- Органы власти, отвечающие за рекреацию
- Полезные адреса в интернете
- Важнейшие даты в истории Финляндии
- Коротко о Финляндии - География, Население, Экономика, Управление, Факты