RUFI
На главнуюКарта сайтаКонтакты
Oma Ranta

             (931) 227 - 9838

ГЛАВНАЯУСЛУГИИНФОРМАЦИЯКОНТАКТЫ

Спецпредложение

Новости

Внимание пешеходам в Финляндии!

22.01.2020 - Внимание пешеходам в Финляндии!

В темное время суток Вы обязаны использовать светоотражатели

Зимовка недвижимости в Финляндии

10.12.2019 - Зимовка недвижимости в Финляндии

Как расстаться с домом в Финляндии на период зимы

все новости

Меры по предотвращению отмывания денег в Финляндии

Планируя покупку недвижимости в Финляндии, пожалуйста, обратите Ваше внимание на следующую важную информацию.

В Финляндии действует закон, запрещающий отмывание денег в финских банках  "Закон о предотвращении отмывания денег" от 30.1.1998/68,  обязывающий  кредитные учреждения  тщательно  проверять личность своих клиентов, а также  выяснять происхождение денег.

При обнаружении подозрительных случаев перевода денег, банки обязаны известить о них полицию. Ассоциация финских банков опубликовала единые инструкции финансовой инспекции для банков и их клиентов.

Если банковская операция отличается от обычной практики (перевод денег из-за границы; внесение наличных средств), банк обязан попросить клиента дать объяснение происхождению денег на специальной анкете. При необходимости, банк может также потребовать предоставления документов, подтверждающих законность происхождения денег. В случае, если у банка есть сомнения в правдивости предоставленной информации, он обязан поставить об этом в известность полицию.

Внимание! Содержание данной публикации является интеллектуальной собственностью компании "Ома Ранта" и охраняется законом (ч. 4 ГК РФ). Перепечатка, воспроизведение и распространение в любом объеме материалов сайта www.omaranta.ru разрешается только с письменного согласия администрации компании "Ома Ранта" и при условии размещения гиперссылки на источник и оригинал материала.

 

Все права защищены © 2007-2020 Oma Ranta

Омаранта - недвижимость в Финляндии. Дома, квартиры, участки, бизнес в Финляндии.

  недвижимость в финляндии